🔴 அனில் அம்பானி மீது ரூ.40 ஆயிரம் கோடி மோசடி வழக்கு: ரூ.2,032 கோடி சொத்துகள் பறிமுதல் – வெளிநாட்டில் பணம் பதுக்கியதா?

புதுடெல்லி, அக்டோபர் 15 – இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபர்களில் ஒருவரான முகேஷ் அம்பானியின் சகோதரர் அனில் அம்பானி மீது ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி பண மோசடி குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அந்நிய நிதி மேலாண்மை சட்டத்தின் (FEMA) கீழ் ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் (RPL) நிறுவனத்தின் ரூ. 2,032.81 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது.

பின்னணி: ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி கடன் மோசடி

அனில் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் குழுமம், ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (RCOM) உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் 2010-2012 காலகட்டத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளிடமிருந்து ரூ. 40 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான கடன்களைப் பெற்றுள்ளது. இந்தக் கடன்களை சட்டவிரோதமாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு மாற்றியதாகவும், கடன் விதிமுறைகளை மீறியதாகவும் சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. ஐந்து வங்கிகள் இந்தக் கடன் கணக்குகளை மோசடி என அறிவித்துள்ளன. சிபிஐ வழக்கின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறையும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

முக்கிய நிகழ்வுகள்: ரூ. 2,032 கோடி சொத்துகள் பறிமுதல்

அமலாக்கத்துறையின் தலைமையக புலனாய்வுப் பிரிவு, FEMA சட்டத்தின் 37A பிரிவின் கீழ் ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ரூ. 2,032.81 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை பறிமுதல் செய்துள்ளது. இதில் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்குகள், சசன் பவர் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்தச் சொத்துகளின் மதிப்பு, வெளிநாட்டில் சட்டவிரோதமாக வைக்கப்பட்டுள்ள அந்நிய செலாவணிக்கு இணையானது என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

விசாரணையில், ரிலையன்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் லிமிடெட் (RNRL) நிறுவனம் 2006 ஆம் ஆண்டு வெளிநாட்டு நாணய மாற்றத்தக்க பத்திரங்கள் மூலம் 300 மில்லியன் டாலர் திரட்டியது தெரியவந்துள்ளது. இதில் 275 மில்லியன் டாலர் சிங்கப்பூரில் உள்ள அதன் துணை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டது. அந்த நிறுவனம் அந்தப் பணத்தை சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவாவில் உள்ள டாய்ச் பேங்க் (Suisse) SA வங்கியில் டெபாசிட் செய்தது. இந்த டெபாசிட்கள், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் (BVI) உள்ள நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களுக்கு அடமானமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த BVI நிறுவனங்கள், இந்தியாவில் இருந்து அனில் அம்பானி குழுமத்தால் முன்னணி நபர்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

மேலும், இந்தக் கடன் தொகை இந்தியாவுக்கு மொரிஷியஸ் வழியாக மறைமுகமாகத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு, குழுமத்தின் நலனுக்காக வெளிநாட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டதாகவும், அதை மறைக்க ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கருப்பு எழுத்து கழகம் ஆய்வு

ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி கடன் மோசடி என்பது இந்திய வங்கித் துறையின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய நிதி மோசடிகளில் ஒன்று. பொதுத்துறை வங்கிகளின் பணத்தை தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றி, அதை வெளிநாட்டில் பதுக்கியது என்பது திட்டமிட்ட ஒரு பெரிய குற்றம். அமலாக்கத்துறையின் இந்த நடவடிக்கை வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், இது மிகவும் தாமதமாக வந்துள்ளது. 2010-2012 காலகட்டத்தில் நடந்த இந்த மோசடி, 2026 ஆம் ஆண்டில்தான் தீவிர விசாரணைக்கு வந்துள்ளது – இதற்கு யார் பொறுப்பு? FEMA சட்டத்தின் கீழ் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்வது என்பது ஒரு நடவடிக்கைதான்; ஆனால், இந்தப் பணம் இந்தியாவுக்குத் திரும்பக் கிடைக்குமா? வெளிநாட்டில் பதுக்கப்பட்ட பணத்தை மீட்டெடுப்பதே உண்மையான சோதனை. அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு தேவை; இல்லையெனில், வழக்கு நீண்ட காலம் இழுபறியாகும். அனில் அம்பானி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது வரவேற்கத்தக்கது; ஆனால், இதே போன்ற மோசடிகளில் ஈடுபட்ட மற்ற நிறுவனங்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளில் உள்ள குறைகளையும் இந்த வழக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. ரூ. 2,032 கோடி சொத்துகள் பறிமுதல் என்பது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே; உண்மையான நீதி என்பது மோசடி செய்யப்பட்ட முழுத் தொகையையும் மீட்டெடுப்பதில்தான் உள்ளது.

அடுத்தது என்ன?

அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கில் மேலும் பல சொத்துகளை பறிமுதல் செய்யக்கூடும். அனில் அம்பானி மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படுமா என்பது கேள்விக்குறி. உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் விசாரணையை விரைவுபடுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. வெளிநாட்டில் உள்ள சொத்துகளை மீட்டெடுப்பதற்கான சட்ட நடைமுறைகள் நீண்ட காலம் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனில் அம்பானி தரப்பில் இருந்து இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யப்படலாம். இந்த வழக்கு இந்தியாவின் நிதி மோசடி விசாரணை அமைப்புகளின் திறனையும், அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் விசாரணை நடக்கிறதா என்பதையும் சோதிக்கும் ஒரு முக்கியமான வழக்காக மாறும்.

கேட்க வேண்டிய முக்கிய கேள்விகள்:

1. ரூ. 40 ஆயிரம் கோடி கடன் மோசடி 2010-2012 காலகட்டத்தில் நடந்துள்ளது; ஆனால், தீவிர விசாரணை 2026 ஆம் ஆண்டில்தான் தொடங்கியுள்ளது. இதற்குக் காரணம் என்ன? விசாரணையில் தாமதம் ஏற்பட்டதற்கு யார் பொறுப்பு?

2. வெளிநாட்டில் பதுக்கப்பட்ட ரூ. 2,300 கோடி பணத்தை இந்தியாவுக்குத் திரும்பப் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன? இதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்?

3. அனில் அம்பானி மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படுமா? அவர் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதா?

4. இதே போன்ற கடன் மோசடிகளில் ஈடுபட்ட மற்ற நிறுவனங்கள் மீதும் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்குமா? வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளில் சீர்திருத்தம் கொண்டுவரப்படுமா?

FOLLOW NOW

website : https://news.karuppu.in/

X (Twitter): https://x.com/karuppuTv

Facebook: https://www.facebook.com/karuppuezhutthu

Whatsapp : https://whatsapp.com/channel/0029Vb85Sj9CcW4sZ5D8qf37

#அனில்அம்பானி #பணமோசடி #கருப்புநியூஸ் #AnilAmbani #MoneyLaundering #KaruppuNews